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公告]德豪润达:独立董事2018年度述职报告(王学先)
发布日期:2022-08-09 01:18   来源:未知   阅读:

  事会独立董事,于2018年10月8日公司董事会换届选举出第六届董事后,不再

  担任公司独立董事一职。在2018年度履职期间,本人严格按照《公司法》、《上

  股东尤其是中小股东的合法权益。现就2018年1月1日至2018年10月8日本

  2018年度本人任职期间,公司共召开了五次股东大会,分别是2017年度股

  公司是为实质控股100%的子公司提供担保且该担保行为对保障公司生产经营的正

  《关于2017年度计提资产减值准备及处置资产损失的议案》、《关于使用部分

  的审批程序,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》(2015

  司2017年年度报告的相关事项,本人就本次会议审议的相关事项发表了如下独

  2、截止2017年12月31日,本公司对外担保余额为359,397.80万元,占本公

  东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、

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  2018年度,公司拟为中山威斯达等六家子公司的不超过人民币64.885亿元的

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  金转增股本。我们认为公司的2017年度利润分配预案符合公司的实际情况,符

  合《公司章程》、《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》的相关规定,

  也未损害中小投资者的利益,对此我们表示同意。该分配方案尚须提交公司2017

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  本次董事会审议与香港怡达 2018 年度日常关联交易事项事前获得了独立董

  深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:德豪润达,证券代码:002005)已

  与格式准则第26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案

  HK02222),其转让标的公司股权构成香港上市规则下的非常重大出售事项,因

  于2018年7月2日(星期一)开市起复牌。公司股票复牌后,公司将继续积极推

  2、截止2018年6月30日,本公司对外担保余额为291,501.38万元(包含公司

  对子公司的担保265,423.40万元,子公司之间的担保26,077.98万元),占本公

  会换届选举相关议案提交公司2018年第五次临时股东大会审议。公司需将上述独

  (八)2018年9月26日公司收到股东“北信瑞丰基金-招商银行-华鑫国际

  信托-华鑫信托·慧智投资104号集合资金信托计划”(以下简称“104号信托计

  划”)、“国寿安保基金-广发银行-华鑫信托-华鑫信托·慧智投资105号集

  合资金信托计划”(以下简称“105号信托计划”)联合提交的《关于向广东德

  豪润达电气股份有限公司2018年第五次临时股东大会增加临时提案的函》及附件

  立董事候选人,并提请作为临时提案提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

  经核查,股东104号信托计划、105号信托计划对沈悦惺先生的联合提名符合

  以上是本人在2018年度履行职责情况的汇报,本人认为:2018年度公司对

  于本人在公司已连续六年独立董事一职,因此自2018年10月8日公司完成第六